Ley No.155-17, Contra el Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, del 1 de junio de 2017.

Reglamento para la aplicación de medidas en materia de congelamiento preventivo de bienes o activos relacionados con el Terrorismo y su Financiamiento y con la Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, conforme las Resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas 1267 (1999), y 1989 (2011) y Sucesivas, Resolución 1988 (2011) y Sucesivas, Resolución 1373 (2001) y Sucesivas, Resolución 1718 (2006) y Sucesivas, y Resolución 2231 (2015),aprobado por el Decreto No. 407-17, del 16 de noviembre de 2017.

Reglamento de aplicación de la Ley No. 155-17, contra el Lavado de Activos, el Financiamiento del Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, aprobado mediante el decreto No. 408-17, del 16 de noviembre de 2017.

Circular SIB: No. 001/17, Establece el perfil, funciones y responsabilidades del Oficial de Cumplimiento de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, del 27 de enero de 2017.

Circular SIB: No. 009/17, Remisión a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) de los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) y de Transacciones en Efectivo (RTE), que superen el contravalor en moneda nacional de US$ 15,000.00, del 15 de septiembre de 2017.

Instructivo sobre Evaluación de Idoneidad de los Accionistas, Miembros del Consejo, Alta Gerencia, Personal Clave y Personal en General de las Entidades de Intermediación Financiera, aprobado y puesto en vigencia la segunda (2da) versión, por la Circular SIB: No. Circular SIB: No. 010/17, del 27 de noviembre de 2017.

Instructivo sobre Debida Diligencia, aprobado y puesto en vigencia la segunda (2da) versión, por la Circular SIB: No. 012/17, del 12 de diciembre de 2017.

Carta Circular SIB: No. 013/17, Notificación de la entrada en vigencia de la adenda al Marco de Supervisión de Entidades de Intermediación Financiera, del 18 de diciembre de 2017.

Instructivo sobre Prevención del Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, aprobado y puesto en vigencia Circular SIB: No. 003/18, del 15 de enero de 2018.

Circular SIB: No. 002/18, Acoge y da cumplimiento a las disposiciones establecidas por el Comité Nacional Contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (CONCLAFIT), del 15 de enero de 2018.

Circular SIB No. 010/18, Reiterar la obligatoriedad de remitir de manera directa los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS), única y exclusivamente, a la Unidad de Análisis Financiero (UAF), del 26 de abril de 2018.