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Evaluación Nacional de Riesgos de LA-FT2010-2014 |
Evaluación Nacional de Riesgos de LA-FT2010-2014 y Estrategia Nacional de PLA-FT 2017-2020 |
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Impacto de la Ley 155-17 |
Impacto de la Ley 155-17 Contra el LA-FT sobre el Sistema Financiero |
12/07/2018 | 740.53 KB | Descargar pdf |
Nueva Metodología de Supervisión con Enfoque Basado en Riesgos de LA-FT |
Nueva Metodología de Supervisión con Enfoque Basado en Riesgos de LA-FT |
12/07/2018 | 1.49 MB | Descargar pdf |
Nuevo Rol del Auditor Externo en la Prevención del Lavado de Activos |
Nuevo Rol del Auditor Externo en la Prevención del Lavado de Activos, El Financiamiento del Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva |
12/07/2018 | 838.64 KB | Descargar pdf |