"Implementación de la tercera versión del “Instructivo sobre Debida Diligencia”.

“Instructivo para la Revisión de Calidad de las Auditorías Externas”.

“Instructivo sobre Instrumentos de Captación del Público en Vistas Públicas”,

“Extensión del plazo para tratamiento especial y temporal a clientes de nacionalidad venezolana con documentos de identidad o pasaportes vencidos”.

“Aclaraciones sobre el registro y reporte de las Operaciones de Derivados Sin Entrega (Non-Deliverable)”.

“Modificar el Manual de Requerimientos de Información de la Superintendencia de Bancos Orientados a la Supervisión Basada en Riesgos (MRI) para eliminar reportes temporales requeridos por el impacto del COVID-19”.

"Onboarding digital de productos y servicios financieros".

"Publicación Estructura de los Estados Financieros".

"Aplazamiento del uso de valor razonable en el portafolio de inversiones".

"Modificación de la Circular SB: núm. 004/22 que establece el protocolo para la protección y uso adecuado de los datos personales de los usuarios en los procesos de venta y mercadeo de productos y servicios financieros".

“Modificación de la fecha de implementación de los cambios del Manual de Contabilidad previstos en la Circular SB: Núm. 008/22”.

"Modificación de la fecha de implementación de los cambios del Manual de Contabilidad previstos en la Circular SB: Núm. 013/21".

“Horario especial de la Superintendencia de Bancos por asueto de Semana Santa”.

"Modificación del proceso de carga de las informaciones remitidas por las EIF a la central de riesgos” .

“Tratamiento regulatorio gradual para el impacto del valor razonable del portafolio de inversiones en el cálculo del patrimonio técnico y el índice de solvencia de las EIF”.

“Publicaciones estadísticas impactadas por la adecuación del Manual de Contabilidad a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF)”.

“Cumplimiento de las disposiciones emitidas por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MISPAS) en la Resolución núm. 0008-2022 del 16 de febrero de 2022”.

“Aprobar y poner en vigencia la tercera versión del “Instructivo sobre Debida Diligencia”.

“Preparación y actualización de los Planes Estratégicos Anuales”.

Establecimiento de protocolo para la protección y uso adecuado de los datos personales de los usuarios en los procesos de venta y mercadeo de productos y servicios financieros.

“Extensión del plazo para la implementación de la carta de derechos y deberes de los usuarios de los productos y servicios financieros puesta en vigencia mediante la Circular SB: Núm. 001/22”.

“Medios para la recepción de informaciones y documentos en la Superintendencia de Bancos remitidas por las entidades supervisadas”.

“Implementación carta de derechos y deberes de los usuarios de los productos y servicios financieros".

"Balance de Comprobación Analítico 2022 – versión 04"

“Establecimiento de nuevos horarios para atención al público y medidas a seguir para evitar la propagación del COVID-19”

“Lineamientos para el registro del efecto del cambio en política contable referente a la valoración de las inversiones y aclaraciones adicionales para la implementación del Manual de contabilidad al 1ero de enero de 2022”.

“Horario especial de la Superintendencia de Bancos por las celebraciones de Navidad y Año Nuevo”.

“Extensión del plazo para la remisión de las observaciones a la Propuesta de modificación del Instructivo de Debida Diligencia”.

"Publicación del Balance de Comprobación Analítico 2022 – versión 03".

“Habilitar el canal de denuncia para informar en materia de Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Proliferación de Armas de Destrucción Masiva”.

“Publicación del Balance de Comprobación Analítico Diario 2022 en el Portal de la Administración Monetaria y Financiera (PAMF) en ambiente Paralelo”.

“Transición del uso de las tasas LIBOR a nuevas tasas de referencia alineadas a los estándares internacionales”.

“Actualización del salario mínimo nacional para la determinación del nivel de endeudamiento en el otorgamiento de Microcréditos”.

“Puesta en vistas públicas de la propuesta de modificación del Instructivo de Debida Diligencia”.

“Aclaraciones para reportar los eventos de riesgo operacional en el Reporte “RO02 – Eventos de Pérdida”.

“Instrucciones para la Preparación de los Estados Financieros”.

“Puesta en vistas públicas de la propuesta de Instructivo para la Revisión de Calidad de las Auditorías Externas”.

"Publicación del Balance de Comprobación Analítico a utilizar a partir del 1er día de enero de 2022 y la Tabla de Equivalencia de Cuentas".

"Medidas a seguir para evitar la propagación del COVID-19 luego del levantamiento del estado emergencia”.

“Lineamientos para el cumplimiento de las disposiciones del Reglamento de Protección al Usuario de los Productos y Servicios Financieros y del Instructivo para la Estandarización de las Reclamaciones realizadas por los Usuarios de los Servicios Financieros”.

"Establecimiento horario especial por el septuagésimo cuarto (74°) aniversario de la Superintendencia de Bancos".

“Tratamiento de los requerimientos de información de los usuarios sobre productos bancarios inmovilizados realizados por el Ministerio Público, tribunales jurisdiccionales y otras autoridades competentes”.

"Modificaciones al Manual de Contabilidad para Entidades Supervisadas por la Superintendencia de Bancos”.

“Establecimiento horario especial por el paso del potencial ciclón tropical No. 7”.

“Establecimiento horario especial por el paso del potencial ciclón tropical No. 6”.

“Notificación de inicio de paralelo para la remisión de reportes por el Portal de la Administración Monetaria y Financiera (PAMF)”.

“Establecimiento de horario especial por el paso del huracán Elsa”.

“Tratamiento especial y temporal a clientes de nacionalidad venezolana con documentos de identidad o pasaportes vencidos”.

“Puesta en vistas públicas de la propuesta del Manual de Requerimientos de Información de la Administración Monetaria y Financiera”.

“Contratación de las Firmas de Auditores Externos para la Prestación de Servicios de Asesoramiento Fiscal y Tributario”.

“Implementación del sello de identificación de las entidades de intermediación financiera y los intermediarios cambiarios registrados en la Superintendencia de Bancos”.

“Implementación del nuevo procedimiento de remisión de circulares, instructivos, cartas circulares, actos administrativos, comunicaciones, informes y certificaciones emitidas por la Superintendencia de Bancos”.

Modificaciones al “Manual de Requerimientos de Información de la Superintendencia de Bancos Orientados a la Supervisión Basada en Riesgos (MRI)”.

“Modificar el Manual de Requerimientos de Información de la Superintendencia de Bancos Orientados a la Supervisión Basada en Riesgos (MRI) y el Manual de Contabilidad para Instituciones Financieras para tener un mayor grado de automatización para la determinación del Coeficiente de Solvencia”.

“Notificación implementación del Portal de la Administración Monetaria y Financiera (PAMF)”.

“Lineamientos operativos para la aplicación del tratamiento regulatorio gradual establecido mediante resoluciones emitidas por la Junta Monetaria para mitigar el impacto económico del COVID-19”.

“Horario especial de la Superintendencia de Bancos por asueto de Semana Santa”.

“Extensión del plazo para que las EIF realicen las adecuaciones y modificaciones de los tarifarios de servicios, según las disposiciones contenidas en la Circular SB: No. 001/21 del 29 de enero de 2021, sobre Cargos por concepto de emisión y renovación del producto Tarjeta de Crédito”.

"Mecanismos alternos para recepción de reclamaciones de los usuarios”.

“Extensión del Plazo para la Remisión de las Informaciones Requeridas en los Estados Financieros Auditados sobre el Impacto del COVID-19, contenidas en la Circular No. SB: 002/21, del 10 de Febrero de 2021”.

"Informaciones Requeridas en los Estados Financieros Auditados sobre el Impacto del COVID-19”.

“Aclaración de inquietudes sobre el numeral 9 de la Circular SB: No. 030/20 del 28 de diciembre de 2020, respecto al tratamiento contable y fiscal de las provisiones conforme con el Reglamento de Evaluación de Activos (REA)”.

“Cargos por concepto de emisión y renovación del producto “Tarjetas de Crédito”.

“Publicación del Calendario de Requerimientos de Información”.

“Informar la designación del Funcionario Instructor del Procedimiento Sancionador Administrativo de la Superintendencia de Bancos”.

“Tratamiento para las provisiones que las EIF constituyan sobre la cartera de créditos conforme con el Reglamento de Evaluación de Activos (REA) ante el tratamiento regulatorio especial ordenado por la Junta Monetaria para mitigar el impacto de la pandemia COVID-19”.

“Horario especial de la Superintendencia de Bancos por las celebraciones de Navidad y Año Nuevo”.

“Requerimientos mínimos que deben observar las entidades de intermediación financiera para abrir cuentas básicas de ahorros”.

“Ampliación de los plazos establecidos en la Circular SIB: No. 026/20 del 9 de octubre de 2020, sobre “Requerir un plan de gestión de la cartera de créditos de cada entidad a partir del impacto del COVID-19, tomando en cuenta el perfil de riesgo de los distintos segmentos”.

“Horarios de atención al público y medidas a seguir para evitar la propagación del COVID-19”.

“Requerir un plan de gestión de la cartera de créditos de cada entidad a partir del impacto del COVID-19, tomando en cuenta el perfil de riesgo de los distintos segmentos”.

“Requerimiento de información adicional sobre los créditos flexibilizados por las medidas adoptadas por la Junta Monetaria y por las EIF en función de sus políticas internas”.

“Modificación de la Circular SIB: No. 001/20, sobre medidas a seguir por las entidades de intermediación financiera y cambiaria para mitigar el riesgo de expansión del coronavirus (COVID-19), para dejar sin efecto la dispensa de la remisión de los reportes establecidos en el “Manual de Requerimientos de Información de la Superintendencia de Bancos Orientados a la Supervisión Basada en Riesgos”.

 “Lineamientos que deben observar las EIF que adoptaron medidas de flexibilización para los clientes, en función de sus políticas internas”. 

"Establecimiento de horario especial, por la toma de posesión del nuevo Superintendente de Bancos".

“Instructivo sobre Evaluación de Idoneidad de los Accionistas, Miembros del Consejo, Alta Gerencia, Personal Clave y General de las Personas Jurídicas de Objeto Exclusivo, que pertenezcan o presten servicios de Fideicomiso (Fiduciarias) a una EIF o a su Controladora”.

“Instructivo sobre Evaluación de Idoneidad de los Accionistas, Miembros del Consejo, Alta Gerencia, Personal Clave y General de los Intermediarios Cambiarios”.

 “Establecimiento de horario especial, por mantenimiento de edificaciones e infraestructura tecnológica”. 

 “Implementación del proceso automatizado para la recepción y respuesta de las notificaciones y solicitudes de autorización y no objeción realizadas por las entidades registradas en la Superintendencia de Bancos”. 

 “Establecimiento de horario especial por el paso de la Tormenta No. 9”. 

“Modificación de la Circular SIB: No. 018/20, del 20 de julio de 2020, sobre Nuevos horarios de atención al público, durante el período actual del Estado de Emergencia y medidas a seguir para evitar la propagación del COVID-19”.

“Nuevos horarios de atención al público, durante el período actual del Estado de Emergencia y medidas a seguir para evitar la propagación del COVID-19”.

“Extender la entrada en vigencia, a partir del 1 de enero de 2022, de las normativas contables emitidas por la Superintendencia de Bancos, cuya fecha de implementación estaba prevista, para el 1 de enero de 2021”.

“Remisión del Informe Anual del Examen de los Auditores Externos sobre la Efectividad del Programa de Cumplimiento Basado en Riesgos de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva”.

“Modificación al Manual de Requerimientos  de Información de la Superintendencia de Bancos Orientados a la Supervisión Basada en Riesgos”.

“Notificación de la cancelación del registro de la Firma de Auditores y Consultores Santana & Asociados, S.R.L., en la Superintendencia de Bancos”.

Notificación de la cancelación del registro de la Firma de Auditores Externos Lic. Augusto Martínez & Asociados, S.R.L., en la Superintendencia de Bancos”.

"Extensión de la fecha para remitir la Evaluación de Cumplimiento del Reglamento de Seguridad Cibernética y de la Información”.

Disposiciones sobre las provisiones flexibilizadas y publicación de los “Lineamientos para el llenado del Formulario “Provisiones/COVID”, para ser consideradas en el Cálculo de Índice de Solvencia.

“Cumplimiento a las disposiciones establecidas en el artículo 14 del Reglamento Cambiario y el artículo 19, del Reglamento de Protección al Usuario de los Productos y Servicios Financieros”.

“Cumplimiento al Protocolo General y Sectorial para la Reinserción Laboral, emitido por las Autoridades Sanitarias Nacionales e Internacionales, coordinado por el Ministerio de la Presidencia de la República Dominicana”.

“Modificación de la Circular SIB: No. 011/20, del 5 de mayo de 2020, sobre “Notificación de las oficinas abiertas y el establecimiento de los nuevos horarios de atención al público, durante el período que este establecido el Estado de Emergencia para mitigar el COVID-19”.

“Lineamientos establecidos por este Organismo Supervisor, para el cumplimiento de la Quinta Resolución de la Junta Monetaria, del 16 de abril de 2020, que dispone, la eliminación del cobro de tarifas, comisiones o cargos a las distintas modalidades de captación de recursos del público, por la inexistencia de movimiento en cuentas, durante un periodo determinado”.

 “Primera Evaluación de Cumplimiento del Reglamento de Seguridad Cibernética y de la Información”. 

 “Notificación de las oficinas abiertas y el establecimiento de los nuevos horarios de atención al público, durante el período que esté establecido el Estado de Emergencia para mitigar el COVID-19”. 

“Disposiciones para el envío de informaciones, durante el período de prueba, de acuerdo al nuevo Manual de Contabilidad para Entidades Supervisadas por la Superintendencia de Bancos”.

“Aceptación de Certificación con Firma Digital de Inmuebles al Día para Personas Jurídicas, emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII)”.

 “Cumplimiento de las medidas de flexibilización, adoptadas por las entidades de intermediación financiera, en función de sus políticas internas”. 

"Gestión y Monitoreo de Riesgos de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, relacionadas con la contingencia sanitaria generada por el coronavirus (COVID-19)" .

“Aprobar y poner en vigencia la modificación al “Manual de Requerimientos de Información de la Superintendencia de Bancos Orientados a la Supervisión Basada en Riesgos”.