El superintendente de Bancos, Luis Armando Asunción, durante su participación en la apertura del IV Congreso de ABANCORD "Fortaleciendo la Visión Integral de Riesgo".

Santo Domingo. El superintendente de Bancos, Luis Armando Asunción, exhortó a las entidades de intermediación financiera a prepararse para la evaluación del cumplimiento técnico de las cuarenta (40) recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), y la efectividad de los once (11) resultados inmediatos establecidos por dicho organismo.

Durante su participación en la apertura del IV Congreso de la Asociación de Bancos de Ahorro y Crédito y Corporaciones de Crédito (ABANCORD) "Fortaleciendo la Visión Integral de Riesgo", indicó que durante el proceso de la IV Ronda de Evaluación Mutua del Grupo Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) que se aproxima se realizarán entrevistas e intercambios con diversas entidades, y cualquiera de las que conforman ABANCORD puede ser seleccionada.

“La Superintendencia de Bancos espera que los miembros del Consejo y la Alta Gerencia de los Bancos de Ahorro y Crédito y Corporaciones de Crédito, se involucren en el proceso de evaluación de GAFILAT, de manera que las treinta (30) entidades que agrupan ambos sectores, desarrollen su marco de gestión de riesgos de lavado de activos y financiamiento de terrorismo, que incluya las políticas y procedimientos para la identificación, medición, control y monitoreo de los riesgos, matrices de evaluación con un enfoque basado en riesgos, así como, el fortalecimiento de los procedimientos para la detección de operaciones inusuales y sospechosas” expresó Asunción.

El IV Congreso de ABANCORD se realizó este martes 12 de septiembre en un hotel de la capital.

Departamento de Comunicaciones

12 septiembre 2017