Se llevarán a cabo en el contexto del Proyecto de Revisión Temática, enfocado a las Personas Políticamente Expuestas (PEP) y a clientes financieros de alto riesgo, para determinar si las medidas de control aplicadas por entidades de intermediación financieras son adecuadas.

SANTO DOMINGO, República Dominicana. - La Superintendencia de Bancos dará inicio en los próximos días al Proyecto de Revisión Temática enfocado a las Personas Políticamente Expuestas (PEP) y a clientes financieros de alto riesgo, en el contexto del cumplimiento de la Ley Núm. 155-17 contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo.

El objetivo principal de esta iniciativa es evaluar los riesgos emergentes o presentes en los segmentos señalados y determinar si en las instituciones financieras las medidas de control aplicadas son adecuadas y proporcionales a los riesgos inherentes de los clientes PEP y de alto riesgo.

La Superintendencia de Bancos proyecta realizar revisiones temáticas anualmente como parte de su eje estratégico de preservar la Integridad del Sistema Financiero.

Los resultados obtenidos del proyecto serán presentados por el superintendente de Bancos, Alejandro Fernández W., en formato únicamente estadístico, en el marco de la celebración del Día Nacional de la Prevención del Lavado de Activos, el próximo 29 de octubre de 2021.

Esta propuesta estará liderada por el Departamento de Supervisión de Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (DSPLAFT), en conjunto con los departamentos de Supervisión de Entidades Sistémicas y No Sistémicas.

DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES